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注册假公司虚开假发票 北京破获一起千万元骗税案

发布日期:2019-09-28 21:21   来源:未知   阅读:

  从2001年4月到2002年4月一年的时间里,犯罪嫌疑人李炳利注册虚设公司,向税务机关购买手写版增值税专用发票25本,分别向北京、天津、河北等13个省市虚开增值税发票约724份,合计达1100万余元。骗税金额之多,地域之广,实属罕见。

  一个来北京务工的人员,从工业和投资增长上看,59555诸葛亮心水论坛,在上世纪90年代初挖到了人生第一桶金:100余万。实现了人生第一次发财梦。但随着100多万被挥霍一空,“颇有经营头脑”的他又想方设法钻营,做起偷税骗税的生意,中通物流和中通快递有什么区别?为什么我的运单号在快,最终走向了铁窗生涯。

  2001年3月,男人突然开始尿频是什么原因李炳利和冯长民等人在通州区郎府镇工业开发区注册了北京永盛兴达商贸有限公司,由李炳利给他人开增值税专用发票,李炳利从中按2%的比例收取手续费。

  2001年5月以来,李炳利给冯长民开出500多万元的增值税专用发票,供冯长民到税务局去抵扣税务,给国家造成高达74万多元的税务损失。

  2002年1月,李炳利以每吨钢材30元至50元不等的回扣从河北华能公司的业务员那里购买增值税专用发票。为了业务方便,李炳利将在通州区郎府镇工业开发区注册的北京永盛兴达商贸有限公司的税务登记副本和账号都给了河北华能公司的业务员,每月开多少发票都在电话中联系。业务员按照李炳利的要求开好票后送到李炳利的亲戚处,这样李炳利就将增值税专用发票卖给他人。

  李炳利越做越胆大。仅在今年1月份,李炳利就将24份增值税专用发票卖到北京、天津、河北、山东、福建、湖北等13个省市,从中渔利100万余元。

  当记者问到这些增值税专用发票究竟是怎样开出去,又是如何渔利时,李炳利不假思索地回答,我每月到税务局购买2本增值税专用发票,一方面给商量办公司的朋友以2%的手续费开出大量的增值税专用发票;另一方面通过亲戚、朋友的介绍,以5%的手续费向他人虚开增值税专用发票。李炳利虚开增值税专用发票的作案手段就是大头小尾的方法,也就是先将增值税专用发票1联和4联以小额数开发票到税务机关交税,然后将增值税专用发票2联和3联按照客户的要求开出高额的增值税专用发票。这样李炳利就可以从中渔利。

  据李炳利供认,北京永盛兴达商贸有限公司注册在通州区郎府镇工业开发区,实际上他是在朝阳区十里河地区开了一处五金商品店。注册北京永盛兴达商贸有限公司的目的,纯属是为了能够从税务机关得到增值税专用发票,以便能够利用虚开增值税专用发票牟取暴利。

  据李炳利交代,他有一个笔记本,记录了30多页,收取了手续费就打勾;当时没有收费的,就写个“欠”字。他以3%-5%的比例收取手续费,好说话的人收取比例高,朋友或爱砍价的人就少收一些。

  李炳利卖的假票每本4000-5000元,假发票上电话号码都是假的,因为电话拨过去,一直没有人接。

  当记者了解李炳利为何利用开虚假增值税专用发票的方法来偷税漏税时,李炳利直言不讳地说:“我认为一年偷税漏税几十万元没啥,我在电视、报纸上看到偷税漏税几百万元的才罚款,偷税漏税几千万元的才判刑,没想到自己会被抓。开始没有被他人发觉,这样就更加想偷税漏税。”如果不被抓住,他准备在朝阳区十里河再注册个公司,以批发锁具为主,年收入估计在30余万元。

  当记者问到他的家人时,李炳利从裤兜里掏出刚刚收到的妻子的来信,含着悔恨的泪对记者说:“我对不住妻子和孩子,妻子给我养大三个孩子,没有过上一天安稳的日子,我也没有给她太多的钱花;我更对不住我的父亲,我在老家农业基金会借了4万多元现金,在朝阳区开五金商店赚了钱也没有还,是父亲用每月的退休金慢慢偿还的,现在还有一万多元没有还清,我真的好后悔……”

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